В Новосибирске подпольный банкир получил три года условно

В Новосибирске вынесен приговор подпольному банкиру, который в результате незаконной банковской деятельности и последующей легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным

В Новосибирске вынесен приговор подпольному банкиру, который в результате незаконной банковской деятельности и последующей легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем, в качестве дохода получил 15,2 млн рублей. Как 18 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Новосибирской области, незаконную банковскую деятельность обвиняемого, которую он осуществлял без соответствующей регистрации и необходимой в таких случаях лицензии, новосибирские контрразведчики пресекли в июне 2009 года.

По версии следствия, подпольный банкир с 2005 по 2009 годы систематически за вознаграждение оказывал услуги организациям в виде «транзита» и «обналичивания» денежных средств, используя при этом банковские счета различных подконтрольных ему фирм, зарегистрированных на подставных лиц. В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» осуществление подобных расчетов, а также кассовое обслуживание являются банковскими операциями, для осуществления которых необходима лицензия Банка России , которая обвиняемому не выдавалась, подчеркнули в пресс-службе.

В ходе обысков в его коттедже, офисах принадлежащих ему компаний и в личной банковской ячейке были обнаружены и изъяты наличные денежные средства (около 240 тыс. евро, около 1,4 млн рублей, свыше 37 тыс. долларов США), договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, десятки печатей подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных, в том числе, в оффшорных зонах.

В конце сентября 2010 года федеральный суд общей юрисдикции Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес решение о признании подпольного банкира виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 и ч. 1. ст. 174.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, и отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем). Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно. К настоящему моменту приговор вступил в законную силу.

Related Post

Педикюр роскошный уход минералы и витаминыПедикюр роскошный уход минералы и витамины

   Линия средств  по уходу за кожей рук и ног от Christina Fitzgerald стала доказательством совместимости инноваций и роскоши. Эта великолепная коллекция  отвечает самым  высоким требованиям профессионалов в сфере маникюра

СПА педикюр CF3+ Anti-Ageing интенсивный уходСПА педикюр CF3+ Anti-Ageing интенсивный уход

   Неповторимая линия косметических и инструментальных средств  по уходу за кожей рук и ног от Christina Fitzgerald выступает ярким доказательством прекрасной совместимости инноваций и роскоши. Эта коллекция по достоинству получила

Уход St.Barth Chill-Out для Нее и Для негоУход St.Barth Chill-Out для Нее и Для него

  SPA программа для двоих – это прекрасная возможность отдохнуть вместе, выпав из мегаполиса на несколько часов… Уникальный, роскошный СПА-массаж тела горячими раковинами,объединяет интенсивность воздействия с максимальным комфортом ощущений. Стимулирует микроциркуляцию

Романтические Spa Уик-энд «Стрела Эроса»Романтические Spa Уик-энд «Стрела Эроса»

  Спа для двоих – это возможность расслабиться и разделить удовольствие вместе с любимым человеком. Постоянное напряжение и недостаток свободного времени отражаются не только на здоровье человека, но и на

Романтические Spa Уик-энд «Магия от БуржуаSPA»Романтические Spa Уик-энд «Магия от БуржуаSPA»

      Подарите своей второй половинке романтический спа-день в Москве и наслаждайтесь новизной ощущений. Это прекрасная возможность провести вместе день, наполненный самыми приятными процедурами.     В уютных стенах БуржуаSPA

Маникюр для сильных и стильных мужчинМаникюр для сильных и стильных мужчин

  Канули в лету те времена, когда женщины оценивали  мужчин  лишь по чистым ботинкам. Современный  мужчина  отныне должен быть не только элегантно одет, но и ухожен. Опрятный внешний вид является,

Opalis Уход за проблемной кожей головы, против перхотиOpalis Уход за проблемной кожей головы, против перхоти

Это уход для тех, кто ценит себя! Opalis – это уход для тех, кто ценит себя. Самые простые процедуры с изысканными французскими препаратами превращаются в благородное и утонченное наслаждение. Бренд

SPA педикюр от PeclavusSPA педикюр от Peclavus

        Ноги человека – это работники, на которые ежедневно приходится огромная нагрузка. Вы ходите, бегаете, стоите, занимаетесь спортом, — ваши ноги работают. На стопах расположено множество энергетических

Уход Alterna -Терапевтический против выпадения волосУход Alterna -Терапевтический против выпадения волос

Уникальный комплекс на основе красного клевера для силы и интенсивного роста ваших волос! Линия Caviar Clinical разработана на базе передовых научных исследований и идеально подходит мужчинам и женщинам, столкнувшимся с

Уход Alterna — Здоровье кожи головыУход Alterna — Здоровье кожи головы

  Сухая кожа головы, подверженная зуду и раздражению – распространенная проблема, которая может быть вызвана различными факторами. Их понимание – первый шаг к устранению перхоти и оздоровлению кожи головы. МАЛАССЕЗИЯ

Уход за волосами Lebel- Жизненная силаУход за волосами Lebel- Жизненная сила

  С жизненной силой от Lebel волосам не страшны перманентное окрашивание и химическая завивка, так как волосы имеют защиту на молекулярном уровне. Выравнивая внутреннее строение волоса, «элементы» системы Жизненной силы

Укладка Cloud NineУкладка Cloud Nine

  Прелесть женских головок испокон веков воспевали поэты, художники и скульпторы. Их привлекали и манили наши глаза, губы и, разумеется, волосы. Мода на прически менялась вместе со временем, во все

Молодежь Ингушетии и Осетии намерена дружитьМолодежь Ингушетии и Осетии намерена дружить

Сегодня, 19 ноября, в селение Куртат Пригородного района Северной Осетии подведены итоги миротворческой работы правозащитного центра Мемориал и комитета Гражданское содействие . Обсуждены

Скандал в Воронеже: таможенники попались на взяткеСкандал в Воронеже: таможенники попались на взятке

Коррупционный скандал на Воронежской таможне. Там задержана смена инспекторов, которые ввели свой прейскурант для тех, кто не хотел проволочек с оформлением товара.Это Северо-Восточный пост Воронежской таможни. Каждый раз, когда предпринимателям

Африканский король подрабатывает водителем в АмерикеАфриканский король подрабатывает водителем в Америке

Всё могут короли. Например, работать водителем в Нью-Йорке. Такую долю выбрал для себя вождь нигерийского племени, который правит своими подданными по телефону.Такое часто бывает в кино. Живут герои своей жизнью

Каковы задачи новой полицииКаковы задачи новой полиции

Что необходимо изменить в системе правоохранительных органов? Возможна ли самоорганизация милиционеров? Что изменит новый закон о полиции?Герои: Ирина Котелевская — директор Центра мониторинга законодательства и правоприменительной практики РСПП, Михаил Делягин

В Санкт-Петербурге Путин обсудил с Филатом "стратегическое партнерство" РФ и МолдавииВ Санкт-Петербурге Путин обсудил с Филатом "стратегическое партнерство" РФ и Молдавии

В рамках саммита глав правительств стран СНГ премьер-министр России Владимир Путин 19 ноября провел в Санкт-Петербурге двустороннюю встречу с премьер-министром Молдавии Владимиром Филат

Эксперт: Кремль объявил "перезагрузку" — Запад решил хватать все, что плохо лежит, и давить на Москву по всем направлениямЭксперт: Кремль объявил "перезагрузку" — Запад решил хватать все, что плохо лежит, и давить на Москву по всем направлениям

Только присутствие в Приднестровье российских войск сдерживает возможность возобновления новой войны. Об этом 19 ноября в интервью корреспонденту ИА REGNUM Новости заявил заместитель дирек

НАТО подпишет план защиты стран Прибалтики: Эстония за неделюНАТО подпишет план защиты стран Прибалтики: Эстония за неделю

Политика. Общество Лиги предрекает возрождение балтийских тигров. Министр финансов Эстонии Юрген Лиги считает, что страны Прибалтики обладают необходимым потенциалом для того, чтобы нескол

Шатуш классический и без начёса: сравнительная характеристикаШатуш классический и без начёса: сравнительная характеристика

Одним из многих разновидностей мелирования выступает шатуш, который отличается плавным переходом из одного оттенка в другой. Метод разработан с целью создать естественный эффект, не слишком повреждая волосы краской. Для окрашивания

В редакции самарского "Коммерсанта" прошли допросыВ редакции самарского "Коммерсанта" прошли допросы

В редакции газеты «Коммерсант-Волга», расположенной в Самаре, прошли выемки документов, сообщает 18 ноября РИА Новости. Сотрудники ГУВД допросили главного редактора газеты Дениса Шлаева, генерального директора и главного бухгалтера. Об этом

Как выбрать бухгалтерские курсы новичку?Как выбрать бухгалтерские курсы новичку?

Бухгалтеры остаются востребованными на рынке труда, даже несмотря на автоматизацию многих процессов. Каждому желающему доступны курсы бухгалтеров с нуля https://mgutu.ru/courses/buhuchet.html в онлайн- или офлайн-формате. Есть вариант дистанционных занятий. Независимо от